Desenvolvimento e implantação de um modelo de detecção de fraude em cheques (2017)
- Authors:
- USP affiliated author: HERSCU, RODRIGO KUSMINSKY - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: CHEQUES; MINERAÇÃO DE DADOS; RECONHECIMENTO DE PADRÕES
- Keywords: FRAUDE FINANCEIRA
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho de formatura apresenta o desenvolvimento e a implantação de um modelo de detecção de fraudes em cheques em uma instituição financeira brasileira de grande porte, entre as cinco maiores do país. Após uma revisão bibliográfica sobre fraudes financeiras, conceitos de mineração de dados e algoritmos de aprendizagem de máquina, foi escolhida a metodologia CRISP-DM para guiar as atividades de desenvolvimento deste projeto. Após estudos sobre a performance de diferentes algoritmos e parâmetros sobre a seleção da amostra, foi realizado o treinamento do modelo utilizando o algoritmo Random Forest em uma base de cem mil linhas artificialmente balanceada para um nível de 50% de fraudes. A implementação do modelo incluiu a definição das atividades da área e levou a uma redução das perdas com fraude e do custo operacional da área de conferência de cheques.
- Imprenta:
-
ABNT
HERSCU, Rodrigo Kusminsky. Desenvolvimento e implantação de um modelo de detecção de fraude em cheques. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9331a8b8-f4ea-462b-8db8-bb583e7bb8d8/RodrigoKusminskyHerscu%20TCCPRO17.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Herscu, R. K. (2017). Desenvolvimento e implantação de um modelo de detecção de fraude em cheques (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9331a8b8-f4ea-462b-8db8-bb583e7bb8d8/RodrigoKusminskyHerscu%20TCCPRO17.pdf -
NLM
Herscu RK. Desenvolvimento e implantação de um modelo de detecção de fraude em cheques [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9331a8b8-f4ea-462b-8db8-bb583e7bb8d8/RodrigoKusminskyHerscu%20TCCPRO17.pdf -
Vancouver
Herscu RK. Desenvolvimento e implantação de um modelo de detecção de fraude em cheques [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9331a8b8-f4ea-462b-8db8-bb583e7bb8d8/RodrigoKusminskyHerscu%20TCCPRO17.pdf
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